Un uomo si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro in relazione allo scandalo onecoin 2019. Un’accusa nel tribunale degli Stati Uniti riguarda l’aver bollato una banca come frode. Il crimine è una piccola parte del groviglio, poiché quattro miliardi di dollari sono scomparsi in uno schema piramidale simile a un accordo.
Secondo quanto riportato, il 61enne David Pike ha confessato in un interrogatorio telefonico Bloomberg.
I pubblici ministeri affermano che Pike ha aiutato l’avvocato di Lock Lord Mark Scott a riciclare denaro in relazione alla frode. In totale, avrebbe dovuto essere di circa 400 milioni di dollari. Pike ora rischia fino a cinque anni di carcere. Lo stesso Mark Scott è stato condannato nel 2019.
Secondo il pubblico ministero, il ruolo di Scott era quello di creare un falso fondo di investimento, dove la donna bulgara scomparsa Ruja Ignatova – fondatrice di onecoin – avrebbe elaborato il suo reddito.
Quando la frode era al culmine, Ignatova si chiamava Cryptoqueen. Suo fratello, Konstantin Ignatov, si è dichiarato colpevole di frode e riciclaggio di denaro.
Anche se onecoin preleva 3,4 miliardi di euro, ovvero circa 34 miliardi di corone svedesi, la moneta non ha valore reale e non può essere utilizzata in alcun modo. Onecoin era una rete di marketing globale che pagava i giocatori per reclutare altri acquirenti. Si diceva che avesse tre milioni di clienti da tutto il mondo.
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