L’ex dirigente di Swedbank in Estonia è sospettato di riciclaggio di denaro

Il quotidiano è stato in contatto con diverse persone della precedente direzione della banca che hanno confermato di essere state contattate dalle forze dell’ordine.

– Sì, la polizia mi ha chiamato. Al momento è troppo presto per dire altro perché i dettagli non sono ancora noti, afferma Britt Berens, presidente della banca nel 2008-2015.

Il quotidiano riporta che nove persone ai vertici della banca sono ora accusate di aver commesso reati. Il giornale ha scritto che questo vale per sette membri del consiglio che erano attivi durante il periodo in cui si sarebbe verificato un riciclaggio di denaro e due alti dirigenti bancari. Tutti i sospettati negano il crimine.

Il sospetto riciclaggio di denaro è legato a Mikhail Abyzov, ex ministro del governo russo.

Presentato nel 2019

I sospetti criminali contro la banca sono stati confermati dalla svedese Swedbank.

“Swedbank AS è stata ora informata di sospetto riciclaggio di denaro. La multa massima per un sospetto reato è di 16 milioni di euro”, Scrivi in ​​un comunicato stampa.

Il Senior Counsel di Swedbank AS Oni Gerndal ha detto a TT che la banca in quanto persona giuridica, Swedbank AS, è stata informata dei sospetti. Jerndahl non vuole rispondere nemmeno se ci sono sospetti ex dipendenti o dipendenti.

La revisione dell’assegnazione di SVT nel 2019 è stata in grado di scoprire sospette operazioni di riciclaggio di denaro su larga scala all’interno della Banca di Svezia. Almeno 40 miliardi di corone svedesi sono stati trasferiti tra conti in una banca svedese e Danske Bank negli stati baltici. Una delle persone che sono apparse nella rivelazione era Mikhail Abyzov.

Le scoperte hanno permesso alla maggior parte della direzione e del consiglio di amministrazione di andarsene. Successivamente, Finansinspektionen ha imposto alla banca una multa record di 4 miliardi di corone svedesi. L’ex amministratore delegato della banca Birgit Bunsen è ora sospettato, tra le altre cose, di frode e il caso dovrebbe andare in tribunale durante l’autunno.

Non un vantaggio personale

Eesti Express scrive che il caso contro la direzione di Swedishbank in Estonia differisce significativamente dai sospetti contro la filiale di Danske Bank in Estonia.

Mentre gli stessi gestori clienti di Danske Bank sono sospettati di fare soldi consentendo a clienti inaffidabili di riciclare denaro in banca, la direzione di Swedbank in Estonia non avrebbe dovuto trarre profitto personalmente dalle transazioni effettuate in banca, secondo il quotidiano.

Il giornalista della revisione dell’incarico Joachim Defermark, che ha lavorato alle rivelazioni nel 2019, è convinto che le autorità estoni stiano portando avanti le loro indagini.

– Le somme che abbiamo visto della fuga di notizie da parte di Swedbank del ministro russo Abyzov e di altre autorità russe sono state incredibili – e che la direzione della banca non avrebbe potuto immaginare che si trattasse di riciclaggio di denaro, trovo difficile da credere. Ma ora si spera che questa domanda venga processata in tribunale.