Uno di loro è sospettato di reati ambientali: riciclaggio di ingenti somme di denaro

Si dice che i crimini siano stati commessi tra il 2020 e il 2022. Il piano criminale prevede il trasporto di persone da altri paesi dell’UE in Svezia, la loro registrazione qui, la fornitura di certificati di lavoro falsi, l’ottenimento di identificatori bancari mobili per loro e l’apertura di conti bancari a loro nome . .

Quando poi le persone lasciano la Svezia, i truffatori usano i loro documenti di identità e carte bancarie per commettere vari tipi di reati ambientali, afferma il procuratore della Camera e capo delle indagini preliminari Sanna Neisser, presso l’Agenzia per i crimini ambientali di Stoccolma.

Può darsi che il truffatore, come si sospetta nel caso di specie, stia avviando società a nome di persone diverse, che a loro volta vengono utilizzate per il riciclaggio di denaro.

– Sostengo che controllava l’identità di queste persone, dice Sana Nasser.

Le persone in queste aziende non sanno che esistono. È molto comune che le identità vengano sfruttate in questo modo. Ogni altro caso al riguardo.

Sanaa Nasser descrive IL come una sorta di commercio. Le persone vengono contrabbandate in Svezia, portate all’autorità fiscale e in una banca, solo per essere rispedite a casa due giorni dopo. In cambio ricevono una qualche forma di compenso, spesso denaro, dice.

– Ci vuole tempo per creare un’identità di sfruttatore perché deve sembrare che queste persone vivano e lavorino in Svezia. Solo dopo un anno o due queste identità possono essere utilizzate come strumenti criminali.

soldi così Si sospetta che il truffatore sia stato utilizzato per acquistare automobili. Le auto vengono poi vendute all’estero, molto probabilmente nei paesi dell’ex Unione Sovietica, afferma Sana Nasser.

– Non vediamo dove vanno le macchine, ma i soldi tornano in qualche modo. Questo è un modo per pagare il lavoro nero, dice.

Come prova, l’accusa si è basata su un gran numero di chiamate, conversazioni e altre comunicazioni registrate. Sono in corso indagini preliminari anche nei confronti di alcune altre persone sospettate di coinvolgimento nell’intreccio, per cui si attendono ulteriori contestazioni. I negoziati inizieranno la prossima settimana presso il tribunale distrettuale di Sodertorn.

L’uomo nega il suo peccato.