Società minerarie controverse legate ai paradisi fiscali

Beowulf Mining promette 1 miliardo di dollari di entrate fiscali a Jokkmokk – solo il governo ha approvato il controverso progetto minerario.

Ma la società non ha i fondi per gestire una miniera.

Circa 20 milioni di corone svedesi sono state invece inviate a una filiale in Kosovo, che è collegata a una società di cassette postali in un paradiso fiscale, potrebbe rivelare Aftonbladet.

Il governo prenderà presto una decisione sulla controversa richiesta dell’esploratore britannico Beowulf Mining della miniera di minerale di ferro a Clack all’estero. jokmuk.

Il progetto, che è gestito tramite le miniere di ferro di Jokkmokk, è stato circondato da proteste e, a causa del disaccordo nel governo, la decisione è stata ritardata di diversi anni, il che ha portato alle critiche del Comitato per la costituzione, KU.

Beowulf Minerario Promette 1 miliardo di corone di entrate fiscali aggiuntive Gokmok se il governo dicesse di sì al mining. Secondo l’azienda, ci sono più di 500 posti di lavoro diretti e indiretti.

Anche gli azionisti hanno detto la loro. Dopo che il ministro del Commercio e dell’Industria Karl Peter Thorwaldson ha dichiarato alla fine dell’anno scorso che ai socialdemocratici piacciono le miniere, la partecipazione di Beowulf Mining è corsa al mercato svedese Spotlight, dove è stata quotata.

Ma al momento Beowulf non ha l’opportunità di finanziare un’espansione della miniera. Nessun piano è stato presentato al governo su come sarà finanziato il finanziamento.

Né l’amministratore delegato dell’azienda britannica, Kurt Budge, né il suo capo, l’ex ministro moderato Sven-Otto Littoren, rispondono alle domande di Aftonbladet su come finanziare la potenziale miniera di minerale di ferro. Littorin fa riferimento all’agenzia di lobbying svedese Labyrinth Public Affairs, di cui lui stesso è partner, che a sua volta rimanda all’amministratore delegato dell’azienda, che non fornisce una risposta alla domanda.

Per aprire una miniera servono diversi miliardi. Ma Beowulf Mining attualmente promette molto meno. L’unico finanziamento garantito è la cosiddetta garanzia di adeguatezza patrimoniale, il che significa semplicemente che la società madre Beowulf Mining promette di contribuire con denaro se Jokkmokk Iron Mines dovesse finire in una grave carenza di capitale, per evitare il fallimento.

Ufficio postale nel paradiso fiscale

Mentre Beowulf Mining promette entrate fiscali significative a Jokkmokk, la società è partner di una società di cassette postali BVI – Vardar Geoscience – che Aftonbladet può rivelare.

Non è affatto raro che i gruppi di esplorazione e estrazione mineraria siano costituiti da una struttura aziendale complessa con molte filiali in diversi paesi. Ciò vale anche per l’estrazione mineraria di Beowulf, che oltre a Jokkmokk ricerca minerali anche altrove in Svezia, nonché in Finlandia, Kosovo e Bulgaria.

Ma un affiliato in un paradiso fiscale non è qualcosa che l’azienda si aspetta.

Le informazioni sulle sussidiarie BVI di Beowulf mancano dal momento in cui la società nel 2020 ha chiesto agli azionisti circa 80 milioni di corone svedesi in una cosiddetta nuova emissione di azioni. Le informazioni non sono inoltre disponibili sul sito Web della società.

Aftonbladet trova le informazioni in una nota nel rapporto annuale 2020 della società madre presentato al Registro delle Imprese Svedese britannico.

L’indirizzo della filiale nelle BVI è lo stesso di un’agenzia rispettabile. È stato rivelato che l’agenzia è dietro diversi presunti schemi loschi, in cui il denaro delle tasse nella miliardesima categoria finisce in paesi con tasse sulle società più basse o addirittura senza tasse.

Johann Lundberg, un revisore fiscale con 20 anni di esperienza nella revisione di transazioni internazionali, afferma:

– Con la BVI, è sempre un’azienda che manca di affari reali, una società di cassette delle lettere. Spesso è questione di anonimato per poter nascondere la propria proprietà, anche se oggi è possibile ottenere informazioni, afferma Johan Lundberg dell’Agenzia delle Entrate Svedese.

Maggiori informazioni su Vardar Geoscience di Beowulf Mining possono essere trovate in Pandoraläckan*, che include quasi 12 milioni di documenti provenienti da 14 rinomate agenzie di paradisi fiscali.

Vardar Geoscience è iniziata nelle BVI nel maggio 2016 e dai documenti trapelati da Pandoraläckan sembra che l’Assignment Review di SVT abbia contribuito a questa revisione.

Lo scopo, secondo i documenti, è quello di prendere il controllo di altre filiali nell’ex Kosovo dilaniato dalla guerra, che cercheranno metalli preziosi attraverso cinque diverse licenze di esplorazione.

Se vedi società nelle BVI in un grande gruppo con molti diritti di esplorazione, devi pensare a dove sono i diritti, in modo che non permettano di trasferire profitti in paesi con tasse basse, afferma Johan Lundberg, un revisore dei conti fiscale presso l’Agenzia delle Entrate Svedese. .

Inoltre, ci sono stati problemi storici nell’ottenere un risarcimento per l’ambiente se ci sono rapporti di proprietà poco chiari.

Dovresti stare attento a controllare le responsabilità in modo da sapere con chi hai a che fare, specialmente nelle attività che influiscono sull’ambiente, afferma Johann Lundberg.

Beowulf si è unito come partner nel 2018 e rimane un partner oggi. In quattro anni, Beowulf ha inviato 20 milioni di corone svedesi alla società in Kosovo – Vardar Minerals – che ha un rapporto di proprietà diretta con la società nelle Isole Vergini britanniche.

Il denaro proviene in gran parte da piccoli risparmiatori svedesi quando Beowulf ha chiesto denaro agli azionisti nel 2020.

Ma ora l’azienda finirà nelle Isole Vergini britanniche (BVI), afferma il CEO di Beowulf Kurt Badge. Dice:

– L’unità BVI è stata costituita quando i fondatori di Vardar hanno fondato l’azienda prima del primo investimento di Beowulf. Tutti gli investimenti di Beowulf finora sono stati utilizzati per prospezioni in Kosovo, afferma Kurt Budge.

Dice anche che l’azienda nelle BVI non sta servendo a uno scopo.

Che successo ha una holding BVI nel dire che dovresti lavorare con interessi locali a Jokkmokk?

– Kallak è di proprietà di Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB), la società operativa che sviluppa il progetto Kallak. JIMAB seguirà il sistema fiscale svedese.

“Gekko JR” è più grande

Tre quarti delle miniere di Beowulf sono inclusi in Svezia. La società non ha azionisti noti e il presidente del consiglio di amministrazione Sven Otto Liturin non possiede azioni della società.

Tra i principali proprietari dell’azienda c’è Modelio, che è gestita da Oliver Molse, noto anche come Gekko JR dai forum di borsa online.

Non si fa menzione di chi o chi possiede il 25 percento circa quotato sul mercato alternativo di AIM a Londra nella domanda di concessione di elaborazione di Kallak.

Gli uffici governativi – nonostante l’attuale situazione globale con poco tempo a disposizione per decidere – hanno posto domande su chi possiede le restanti parti dell’azienda, e risulta dalle informazioni che Aftonbladet ha richiesto agli uffici governativi.

Kurt Budge, CEO di Beowulf, risponde alla domanda su chi possiede l’azienda come segue:

“Solo per azionisti privati. Nessuno possiede un’azione soggetta a notifica. Le informazioni sulla società sono disponibili sul sito Web. Smetti di inviare e-mail ora. “