Persecuzione per truffatori – I leader aziendali hanno ingannato milioni di persone

Una causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale di Stoccolma contro i truffatori che sono riusciti a frodare i leader aziendali per 25 milioni di corone svedesi. Ma l’importo avrebbe potuto essere molto più grande: i sospetti hanno cercato di ottenere almeno altri 75 milioni di corone svedesi.

Sette persone sono ora processate per frode grave nel tribunale distrettuale di Stoccolma.

Tra gli imprenditori colpiti c’è il fondatore di Minecraft Marcus “Notch” Pearson e fondatore di Spotify Martin Lorentzon, dove i truffatori hanno chiesto di essere agenti di dichiarazione dei redditi per le persone all’IRS, con l’aiuto di portieri e documenti falsi – che danno accesso alle informazioni sull’account.

I truffatori hanno comprato l’oro

Il denaro è stato trasferito su conti in Svezia e all’estero dove è stato utilizzato per acquistare oro.

Sono state effettuate transazioni da SEB e da altre importanti banche, tra le altre, con Martin Lorentzon che ora mette in discussione la sicurezza delle banche.

“È strano che le banche non chiudano subito un buco del genere. Lo sanno da un po’, ma non è stato fatto nulla. Sento un rischio calcolato, che ci siano molti soldi in gioco. Sarebbe molto stressante per gli utenti se qualcuno aggiungesse un ulteriore passaggio, ad esempio il requisito di accettare un numero di identificazione della banca”, Martin Lorentzon dice a DN, secondo Di.

Il cliente nega il reato

I sospetti truffatori sono un manager di 40 anni che è in stato di fermo da marzo. In precedenza era stato condannato per reati di frode simili, ma ha negato qualsiasi illecito.

Altri nell’episodio sono stati perseguiti per riciclaggio di denaro, perché hanno spostato il denaro su conti diversi per nascondere il denaro dalle frodi.

Per contrastare ancora più frodi, l’Agenzia delle Entrate svedese ha ora consentito ai cittadini di impedire a persone non autorizzate di registrarsi come agenti di dichiarazione dei redditi.

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