I criminali hanno fatto pressioni su persone con redditi molto bassi per prelevare 3 milioni di corone svedesi da un bancomat a Skövde in un programma di riciclaggio di denaro. I soldi provenivano da attività criminali.
Swedbank non ha mai reagito al riciclaggio di denaro sporco e il procuratore generale Jenny Carlson è critico, riferisce P4 Skaraborg.
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“Ci sono molti depositi e pagamenti rapidi in corso nei conti e ci sarebbe dovuto essere un segnale per la banca”, dice.
Le banche sono obbligate ad agire e ad allertare, in conformità con la direttiva sul riciclaggio di denaro, quando si verificano molte transazioni strane in breve tempo.
Swedbank no.
La banca non vuole rispondere alle domande
Swedbank non vuole rispondere ad alcuna domanda della radio svedese, ma ha scritto in una mail di risposta che, tra l’altro, stanno investendo ingenti risorse nella prevenzione del riciclaggio di denaro e stanno migliorando costantemente.
Il pubblico ministero Jenny Carlson afferma che le banche sono soggette a una direttiva sul riciclaggio di denaro e hanno l’obbligo di acquisire informazioni sui clienti. Pertanto Swedbank deve valutare il rischio di riciclaggio di denaro e agire se il conto rischia di essere utilizzato per attività criminali.
Diverse persone sono state condannate per gravi reati nel caso, compreso il riciclaggio di denaro.
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