Aftonbladet può ora rivelare come un rapporto della polizia svedese abbia individuato i riciclatori di denaro di Ruma Majid in Turchia.
Si dice che un iracheno di 37 anni abbia aiutato le “volpi curde” a scambiare decine di milioni di Bitcoin.
Secondo le informazioni contenute nel rapporto, le transazioni sono legate alla società “United Exchange”, che Israele accusa di finanziare il terrorismo.
La Guardia di Finanza fa parte dell’unità di intelligence del Dipartimento operativo nazionale (Noa) della Polizia e indaga sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
In un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno, l’unità ha chiesto aiuto all’Europol per ottenere informazioni sui “volpi curdi” – Rawa Majeed – riciclatori di denaro in Turchia. Secondo le informazioni del quotidiano Aftonbladet, nel rapporto risulta che la Guardia di Finanza dispone di informazioni di intelligence secondo le quali la rete di droga affiliata a Roy Majid si avvale di cambiavalute professionisti per riciclare i propri proventi.
Si ritiene che utilizzi le persone a lui vicine per trasferire ingenti somme di denaro tramite criptovalute. Si dice anche che abbia investito molto nel settore immobiliare in Turchia, in parte per riciclare denaro e in parte per proteggere i suoi beni. Ma ovviamente non ha scritto lui stesso di beni immobili, dice una fonte all’Aftonbladet.
Utilizzando Bitcoin
Il rapporto è stato preparato prima della scissione di Foxtrot, e quindi afferma che Ismail Abdo – soprannominato “l’uomo delle fragole” – è stato colui che ha gestito le transazioni finanziarie.
Diversi “portafogli bitcoin” collegati a Ismail Abdo hanno effettuato pagamenti su almeno quattro conti gestiti dalla stessa persona, presso diversi scambi di criptovaluta.
Questa persona è un cittadino iracheno, ha 37 anni e risiede in Turchia.
Da un’indagine della polizia finanziaria all’inizio di quest’anno risulta che dalla fine del 2021 sui suoi conti erano transitati più dell’equivalente di 50 milioni di corone svedesi. Gran parte di questa somma è denaro proveniente dal traffico di droga svedese. .
Secondo le informazioni del quotidiano Aftonbladet, alcune transazioni avvenute tramite la rete blockchain Tron potrebbero essere collegate a conti e indirizzi legati alla United Exchange Company, la società che… Israele è sotto accusa Per essere dietro il finanziamento del terrorismo.
Il rappresentante della società Lo ha negato Questa connessione.
Protetto dal capo della polizia
Due settimane fa Aftonbladet ha rivelato come informazioni top-secret consegnate in Turchia siano finite nelle mani di criminali svedesi.
Invece, su un cellulare appartenente a qualcuno della sua rete è apparso un verbale della polizia che avrebbe fermato le attività di Rawaa Majed.
La polizia svedese ha ritenuto chiara l’operazione e sospettava che la fuga di notizie fosse avvenuta in Türkiye.
Le rivelazioni di Aftonbladet hanno attirato molta attenzione in Turchia, con molti politici dell’opposizione che ora chiedono un’indagine sulle circostanze relative alla nazionalità di Rawa Majid. Nel parlamento turco è stata sollevata la questione su chi stia effettivamente proteggendo Majeed.
Lunedì Aftonbladet ha potuto rivelare che questa protezione proviene dal capo della polizia di Istanbul.
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