Le forze speciali legali inseguono i beni dell’oligarchia

In Italia, la spettacolare nave “A” è stata catturata durante il fine settimana, navigando da un architetto che si dice valga 5,5 miliardi di corone svedesi. Un’altra caccia al lusso di prim’ordine nello stesso paese riguarda “Lady M”, che è di proprietà dell’oligarchia e proprietario principale della TUI Alexei Mortashov. L’imbarcazione di 65 metri è stata sequestrata dalle autorità del nord Italia una settimana fa. Secondo l’agenzia di stampa Reuters.

La proprietà di questo tipo di proprietà può creare confusione. La maggior parte delle cacce più popolari sono state registrate in paradisi fiscali o paesi “a misura di azienda” e privi di trasparenza nei confronti delle autorità di altri paesi.

Secondo “A”, le autorità italiane ritengono che la nave potrebbe essere collegata dal miliardario russo dell’acciaio Andrei Melnichenko attraverso una compagnia russa nella nazione insulare delle Bermuda. Il ministro dell’Economia e delle Finanze italiano Daniel Franco ha dichiarato la scorsa settimana che oltre sette miliardi di corone di barche e ville extra sono state confiscate in Italia.

In molti casi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza italiana. In molti paesi sono state istituite task force speciali per esaminare le risorse dell’oligarchia.

Ad esempio, negli Stati Uniti, Un gruppo di lavoro del ministero della Giustizia ha lavorato alla notizia che il presidente Joe Biden ha ripetutamente affermato che i beni dei milionari russi dovrebbero essere braccati e confiscati. Task Force KleptoCapture.

Il team è guidato da Andrew Adams, un avvocato federale con una vasta esperienza di lavoro contro la corruzione. Viene descritto dai media americani come un membro di spicco della magistratura che è riuscito a dare la caccia alla criminalità organizzata russa e a sequestrare beni illegali.

Sotto di lui, si specializza in più avvocati, agenti, analisti e del ministero. La giuria indagherà sull’accusa di barche di lusso, sulle violazioni delle sanzioni e sui tentativi di indebolire le restrizioni alle banche e alle istituzioni finanziarie russe.

Squadra – Questo dovrebbe essere un riempitivo Anche l’UE, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada si concentreranno sugli sforzi per utilizzare la criptovaluta per aggirare le sanzioni statunitensi o per ripulire l’Oceano Atlantico al largo della costa.

In Germania, dopo l’introduzione delle sanzioni, è stato annunciato che l’oligarchia aveva catturato la super barca “Tilbar” di Alisher Usmanov in un cantiere navale di Amburgo. Tuttavia, i funzionari tedeschi hanno negato le accuse, ma hanno affermato di non voler lasciare il porto in cui si trovava la barca.

Ora i tedeschi hanno seguito le orme degli Stati Uniti e hanno formato la propria “task force”, scrive German Deutsche Welle. Deutsche Welle scrive che il motivo per l’istituzione della task force sotto il ministero delle Finanze era che non c’erano strumenti adeguati per i sequestri in Germania.

UK Possedere Ha imposto sanzioni a molte persone per aumentare la pressione sulla Russia. Tra cui Roman Abramovich, proprietario della squadra di calcio Chelsea, e Oleg Deribaska, giocatore chiave della squadra Russell che include lo svedese Kubikenborg in alluminio.

“I sostenitori del brutale attacco di Putin all’Ucraina non dovrebbero essere un rifugio”, ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson in una dichiarazione dopo il rilascio dell’elenco delle sanzioni.

Secondo il sito Fortune, il gruppo di 80 persone del ministero degli Esteri che lavorano sulle sanzioni è triplicato nelle ultime due settimane.

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