La facciata di intermediario principale della società di intermediazione apparentemente di successo è crollata come un castello di carte nel momento in cui l'Agenzia per i crimini ambientali è intervenuta e ha arrestato l'intermediario principale e il suo socio in affari il 9 maggio dello scorso anno.

Per il broker senior, l'arresto è stato un ulteriore shock perché pensava che fosse il suo addio al celibato quando la polizia in borghese ha fatto irruzione, lo ha arrestato e lo ha portato nella prigione di Kronoberg a Stoccolma.

Oggi l'intermediazione è un ricordo del passato dopo essere fallita nel settembre dello scorso anno con debiti per circa 14 milioni di corone svedesi, per lo più debiti fiscali.

Il curatore fallimentare, l'avvocato Mikael Clerbrois, scrive nel rapporto del curatore che la società di intermediazione può farlo. “Trasferimenti di valore illegali” E lui è scomparso “base adeguata” In molti pagamenti effettuati nel corso del 2023.

Sia il principale broker che il suo socio in affari della società sono stati condannati per gravi crimini finanziari avvenuti attraverso la società di intermediazione.

Nel tribunale locale il mediatore principale è stato condannato a 3,5 anni di carcere. Il socio in affari è stato imprigionato per 4,5 anni. I reati riguardano, tra l'altro, in diversi casi gravi violazioni contabili e il riciclaggio di denaro a fini commerciali, che costituisce un reato grave. Una donna è stata condannata a due anni di carcere per frode grave e riciclaggio di denaro, un reato gravissimo.

L'indagine dell'Autorità per i Crimini Ambientali ha rivelato che diverse persone svolgevano lavori falsi presso la società di intermediazione, tra cui Serkan Demirkiran, 25 anni, ricercato a livello internazionale per il suo coinvolgimento nell'omicidio di alto profilo della dodicenne Adriana.

I tre negano ogni addebito e hanno presentato ricorso contro la sentenza nella speranza di essere assolti.

La richiesta del pubblico ministero: inasprimento delle pene detentive

Prima del procedimento presso la Corte d'appello di Svea, il pubblico ministero Linda Johansson ha informato la corte in un ricorso incidentale che stava chiedendo una pena detentiva più dura per le persone coinvolte. Lei ritiene che le pene detentive siano state eseguite con troppa leggerezza nel tribunale distrettuale di Stoccolma e che qualsiasi tipo di riduzione della pena sia irrilevante sia per il grande broker, sia per il suo socio in affari o per la donna condannata al carcere.

“Il valore penale dei reati è molto più elevato di quanto accertato dal tribunale distrettuale. Per i tre imputati, il valore complessivo della pena per i fatti per i quali sono stati condannati è superiore alla pena inflitta dal tribunale distrettuale. Non esiste alcuna motivo sufficiente affinché uno qualsiasi dei tre imputati possa fare una detrazione in sede di sentenza.” Linda Johansson scrive alla Corte d'Appello.

Il pubblico ministero ha detto al quotidiano Expressen che ritiene che il tribunale distrettuale abbia stabilito la sentenza con troppa indulgenza.

Entrambi gli uomini furono banditi dal tribunale locale per cinque anni. Ma anche a quel punto il pubblico ministero Linda Johansson ritiene che ci dovrebbe essere una presa più dura sulla Corte d'appello e chiede un divieto di attività commerciale di sette anni, che ha chiesto anche al tribunale distrettuale.

– Non condividiamo l'opinione del pubblico ministero, dice l'avvocato senior del mediatore, l'avvocato Behrang Islami, che vuole assolvere il suo cliente. Esprime anche la sua insoddisfazione per il fatto che il tribunale locale non ha mai tenuto conto nella sua sentenza del fatto che al mediatore è stato vietato di viaggiare per più di un anno.

L'irruzione dell'Autorità per la criminalità ambientale ha anche fatto sì che l'agenzia fiscale si svegliasse e iniziasse a esaminare la società di intermediazione, il prime broker e il suo socio in affari.

La società di intermediazione di cui il principale broker era amministratore delegato e volto della società è stata picchiata il 26 giugno da un Crediti fiscali superiori a 640.000 SEK in IVA, contributi e soprattasse del datore di lavoro, Dopo che l'agenzia fiscale svedese ha controllato l'azienda negli ultimi un anno e mezzo, ha riferito l'agenzia di stampa Sirin. La maggior parte della richiesta riguarda le spese di albergo e ristorante, nonché altri acquisti durante i viaggi all'estero, che ora vengono tassati come stipendi degli attori.

Vita di lusso a Marbella

Gli investigatori dell'agenzia fiscale svedese hanno esaminato il modo in cui l'intermediario senior e un socio commerciale hanno utilizzato le carte di pagamento collegate alla società di intermediazione. Gli sconti sono molto ampi e si applicano a articoli piccoli e grandi. La carta aziendale era ampiamente utilizzata in Spagna, soprattutto a Marbella e dintorni.

Un importo di 113.782 corone svedesi è stato pagato a una società di Marbella che “Sviluppo e ristrutturazione di immobili esclusivi per acquirenti” È stato prenotato come spese di viaggio. L'IRS ha scritto che mancava la documentazione contabile e non era chiaro cosa avesse motivato il pagamento.

Le visite alle discoteche in Spagna si pagano con la carta della società di intermediazione.

Note del pub che non contengono i nomi degli ospiti. L'Agenzia delle Entrate ha preparato una raccolta speciale di come il grande broker e il suo compagno spendono in Spagna utilizzando le carte aziendali. Ciò vale anche per le fatture di alberghi e ristoranti, che gli investigatori dell'Agenzia delle Entrate svedese hanno esaminato in dettaglio.

Conclusione:

“L'Agenzia delle Entrate ritiene che dagli acquisti effettuati in Spagna relativi a visite a ristoranti, pasti, spese alberghiere, noleggio auto, ecc., pagati tramite SEB Kort, non si tratti di acquisti per un'azienda. Gli acquisti hanno carattere di costi speciali.

Secondo la valutazione dell'agenzia delle entrate, in Spagna sono stati spesi poco più di 1,1 milioni di corone per il 2022 e giugno 2023.

Toppmaklaren ha giustificato davanti all'Agenzia delle Entrate svedese tutte le spese generali in Spagna con il fatto che investirà in una filiale nel paese.

Stipendio delle camicie Eaton per il miglior broker

Un piccolo elemento curioso nella verifica dell'agenzia delle entrate riguarda le magliette Eaton acquistate dal principale broker con una carta aziendale. Gli acquisti sono considerati di natura privata, secondo i revisori, e dovrebbero essere tassati come stipendio, e l'intermediario senior ha affermato che le magliette erano una ricompensa per le prestazioni del mese presso l'ufficio di intermediazione.

“Durante l'indagine condotta dall'Agenzia delle Entrate svedese, non è emerso nulla che dimostri che tu abbia distribuito le magliette acquistate in qualche concorso di vendita.”

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Expressen in precedenza aveva raccontato come la polizia dell'Autorità per i crimini ambientali abbia reagito al lusso a casa del grande broker quando hanno effettuato un'irruzione all'alba e lo hanno arrestato nel maggio dello scorso anno. Trovarono il lusso così meraviglioso che scrissero un diario privato delle loro osservazioni sulla tenuta di famiglia e fotografarono parte di ciò che videro nella casa.

Il processo inizierà in Corte d'Appello alla fine di questo autunno.