Sam Bankman Fried, 30 anni, è stato arrestato lunedì alle Bahamas. Martedì, il procuratore generale Damien Williams ha annunciato le sue accuse contro il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX. Sono state presentate otto accuse, in quattro diverse aree: frode contro i clienti FTX, frode contro i prestatori dell’hedge fund Alameda, frode contro gli investitori FTX e violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne.
Secondo le accuse, Sam Bankman-Fried avrebbe truffato clienti e investitori fino a 18 miliardi di corone svedesi.
Ha usato i soldi per il proprio guadagno, anche facendo investimenti personali e coprendo il debito nel suo hedge fund Alameda Research, dice Williams.
– Questa è una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana, continua, osservando che è molto probabile che più persone vengano accusate di fila.
Donato sia a Democratici che a Repubblicani
In precedenza era noto che Bankman-Fried ha anche donato denaro alle campagne politiche dei Democratici. Dopo la caduta di FTX, ha affermato di aver donato segretamente importi simili ai repubblicani. Le donazioni ammontavano a centinaia di milioni di corone e andavano a entrambe le estremità, secondo i pubblici ministeri.
– Tutto questo denaro nero è stato utilizzato nel desiderio di Bankman-Fried di acquisire influenza in entrambe le parti e la capacità di influenzare la direzione politica a Washington.
Il CEO della liquidazione John Ray III è stato ascoltato martedì al Congresso e ha descritto la contabilità di FTX come la peggiore che avesse visto. Tra le altre cose, strumenti come Slack e QuickBooks sono stati utilizzati per registrare fatture e spese, il che renderà quasi impossibile sapere quale delle centinaia di migliaia di clienti e investitori ha diritto a cosa.
– Ho gestito dozzine di grandi fallimenti nella mia carriera, tra cui Enron… Ma anche nelle aziende peggio gestite, c’erano almeno alcuni punti di riferimento su quanto accaduto.
Il centro crittografico d’Europa si trova qui
“Pioniere del web. Fanatico della cultura pop. Nerd inguaribile del bacon. Maniaco dei viaggi certificato. Amante degli zombi.”