Dopotutto, ci sono cinque persone al centro della trama. Tutti sono stati accusati di riciclaggio di denaro su larga scala e sono stati accusati di riciclaggio aggravato:
- Un residente di Holmstadt sulla trentina, ha ricevuto un acconto di SEK 2.343.362 da una società italiana.
- Piccolo e imprenditore sulla cinquantina, la sua azienda ha ricevuto l’intero importo da Holmstadtpan, dopodiché il denaro è stato distribuito in bonifici ad altri.
- Scaniano sulla cinquantina, ha ricevuto un totale di 946.000 transazioni e poi ha inviato ingenti somme ad altri destinatari.
- Una scansione negli anni ’50 che ha ricevuto 200.000 corone svedesi dallo Scaniano sopra.
- Una Scansione sulla cinquantina che ha acquistato un’auto del valore di 355.000 SEK l’ha acquistata da una Scansione con l’articolo numero tre.
Un rispettabile quarantenne residente nel comune di Hylte è coinvolto in una grossa somma di denaro. Ha ricevuto un deposito di 940.000 SEK e poi ha inviato 746.000. Tuttavia, ha lasciato il paese, quindi non è stato incluso nel caso. Martedì è stata avanzata una richiesta per trattenerlo in sua assenza.
Il denaro è stato contrabbandato all’inizio di marzo 2020. L’azienda di movimentazione di cereali e semi oleosi pagherà la fattura quando viene trasmessa la conversazione e-mail con l’altra parte. Alla società è stato quindi chiesto di trasferire il denaro su un conto di proprietà di HolmStop.
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Più di due milioni di persone sono state in grado di accedere al conto di Holmstadtpan prima che qualcuno potesse capire cosa fosse successo. Poi è andato veloce. Lo stesso giorno, ha trasferito oltre 800.000 SEK su un conto di proprietà di Småland. Nelle due settimane successive, la società ha ricevuto altri due trasferimenti di SEK 800.000 e SEK 743.000.
L’uomo d’affari ha poi inviato ingenti somme di denaro ad altre persone.
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Anche 21 imputati si dichiarano non colpevoli.
– Hanno interpretazioni diverse, afferma l’avvocato della Camera Henrik Kindland, a cui è stato chiesto di aiutare qualcuno perché qualcuno ha aumentato i loro svizzeri dalle fatture che affermano di essere state pagate.
Sedici degli imputati sono accusati di riciclaggio e cinque di riciclaggio aggravato. L’imprenditore dello Småland è stato accusato di falsificazione di documenti perché avrebbe emesso una fattura falsa che dimostrava che il denaro non proveniva dal crimine.
L’udienza è di dieci giorni e quattro giorni sono riservati.
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